綠委控: (中國國民黨的)中投利用海外公司洗錢、隱匿資產/ 新頭殼newtalk/ 2016.09.30

敬請支持‧歡迎訂閱本報newsletter
新頭殼newtalk | 林朝億 台北報導

民進黨立委陳其邁30日說明中投如何透過海外BVI將資產洗到海外。   圖:林朝億/攝

針對國民黨黨營企業中投成立多家子公司,甚至在海外設立英屬維京群島公司或離岸公司,民進黨立委陳其邁、羅致政與王定宇等人30日質疑,中投就是要藉由這些公司將國內資產洗到海外,必隱匿金流方向,在海外進行洗錢、逃稅等作用。

陳其邁表示,他30日要揭露中投如何用五鬼搬運,藉由國內資產移轉將錢洗到海外。根據他掌握的資料,從2013年6月中投即將他手上94,900張的元大金股票(NT 14.33億元)移轉到中投BVI(中投海外英屬維京群島,Central Investment BVI)。中投BVI再跟兆豐銀復興分行及中介的兆豐證香港分行3方簽訂合約;中投BVI還向兆豐銀復興分行借款(美金2100萬元)償還中投BVI向國內一銀的借款。

陳其邁說,中投先把資產轉移到國外,再由國外匯回來償還一銀相關貸款。主要是這些錢到海外後,除非會計師把帳簿交出來,否則國內不會知道詳細的金流情形。

陳其邁說,兆豐證香港分公司非常奇怪,今年3月兆豐證董事長劉大貝將其賤賣給「香港金融數據資本有限公司」(FDT)。經過查核,這家公司的3個大股東林憬怡、馬蔚華及Nie Lehui等人,馬蔚華還是中國人民銀行海南省分行行長兼國家外匯管理局海南分行局長(1992-1998年)。之後,國內再追查國民黨在兆豐證香港海外資戶後,就無法再追查。他強烈懷疑,包括:劉大貝、中投都是利用海外公司進行隱匿資產或海外洗錢。

歡迎訂閱本報newsletter

羅致政表示,黨產搬到海外,除了有避稅、逃稅的作用外,還能夠躲避相關登記與查緝工作。其中,登記在國民黨中央黨部大樓的就有中投、欣光華股份有限公司,欣光華持有的啟勝實業股份有限公司及建華投資股份有限公司。其中,啟勝實業登記在英屬維京群島的Top Investment Holding Co., Ltd.;建華投資則登記在英屬維京群島的Jen-Hwa International Holding (BVI) Co., Ltd.

至於國民黨間接轉投資的公司,羅致政說,還有資宇投資股份有限公司、寰宇投資股份有限公司、中加投資發展股份有限公司、誠宇創業投資股份有限公司、誠宇管理顧問有限公司。這5間公司都登記在同一地址,董事長都為前國民黨財委會主委、連戰核心幕僚徐立德。而他們也都分別登記在開曼群島或薩摩亞群島。羅致政要求黨產會應該具體清查國民黨持股超過95%以上的公司,而國民黨也應該主動提供資料給黨產委員會。

王定宇表示,在海外設子公司就是要隱匿金流,用來洗錢、避稅、逃稅,或是假裝外資,以享受外資的獎勵投資。

民進黨立委陳其邁、羅致政、王定宇30日說明國民黨如何利用海外公司洗錢、隱匿金流。   圖:林朝億/攝
本報24/7隨時更新 歡迎定閱newsletter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here