加密貨幣平台Bitzlato創辦人遭捕,5同夥歐洲落網

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2023/1/19

(中央社華盛頓18日綜合外電報導)在針對「暗網」市場的國際行動中,總部位於中國的加密貨幣交易所Bitzlato大股東暨共同創辦人列科季莫夫今天在美國邁阿密遭到逮捕,另外5名關係人則在歐洲落網。

法新社報導,現年40歲的列科季莫夫(Anatoly Legkodymov)是居住在中國深圳的俄羅斯人,他被指控涉嫌洗錢,因此戴著手銬腳鐐出現在邁阿密的法庭。法官認為他有潛逃之虞,因此拒絕他的保釋。

在邁阿密的法庭上,聯邦法官貝塞拉(Jacqueline Becerra)告訴身穿灰色襯衫和藍色短褲的列科季莫夫,如果罪名成立,將面臨最高5年刑期。

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美國司法部指控他涉嫌轉移總計7億美元的非法資金,因此將他拘留。官員稱犯罪分子將此交易所作為毒品交易和出售竊取來的金融資訊的避風港。

巴黎官員表示,另外5名男子國籍主要是俄羅斯和烏克蘭,分別在西班牙、葡萄牙和賽普勒斯被捕,這是由法國當局領導的一項複雜突擊行動一環。

根據美國法院文件,列科季莫夫是在香港註冊的Bitzlato的創辦人和大股東,Bitzlato標榜他們對用戶的身分認證門檻極低。

美國司法部副部長摩納可(Lisa Monaco)在記者會告訴媒體:「無論你在中國或在歐洲違反我們的法律,或是在熱帶島嶼濫用我們的系統-你會預想到自己將在美國法院內為罪行答辯。」

加密貨幣媒體「比特幣雜誌」(Bitcoin Magazine)指出,摩納可提及的熱帶島嶼可能意指加密貨幣交易所FTX的總部巴哈馬。

FTX曾是全球第2大加密貨幣交易平台,目前已宣告破產,其創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)被控犯下美國史上最大金融詐騙案之一。(譯者:陳昱婷/核稿:張曉雯)1120119

幣圈醜聞連環爆 美逮捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人

2023/1/19

(中央社華盛頓18日綜合外電報導)美國當局今天表示,他們已逮捕虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東暨共同創辦人列科季莫夫(Anatoly Legkodymov),因為他涉嫌經手7億美元非法資金。

路透社報導,Bitzlato是在香港註冊的虛擬貨幣交易所,而列科季莫夫是住在中國的俄羅斯公民,於昨天在美國邁阿密遭到逮捕。美國司法部高級官員表示,他的罪名是經營從事無照貨幣兌換業務的交易所。

美國檢方指稱,Bitzlato與俄羅斯非法暗網市場Hydra Market交換了價值逾7億美元(約新台幣212億元)的加密貨幣。

檢方形容Hydra Market是非法線上市場,涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務,美國和德國執法部門已於2022年4月關閉這個線上市場。

美國司法部副部長摩納可(Lisa Monaco)在記者會告訴媒體:「無論你在中國或在歐洲違反我們的法律,或是在熱帶島嶼濫用我們的系統-你會預想到自己將在美國法院內為罪行答辯。」

加密貨幣媒體「比特幣雜誌」(Bitcoin Magazine)指出,摩納可提及的熱帶島嶼可能意指加密貨幣交易所FTX的總部巴哈馬。

FTX曾是全球第二大加密貨幣交易平台,目前已宣告破產,其創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)被控犯下美國史上最大金融詐騙案之一。(譯者:陳正健)1120119

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